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为服务保障上海国际贸易中心建设提质升级，全力维护大宗商品贸易秩序，保障产业链供应链安全稳定，持续优化法治化营商环境，近日，上海市普陀区检察院举行“以高质效检察履职服务保障完善大宗商品贸易供应链产业体系”座谈会暨新闻发布会，通报服务保障完善大宗商品贸易供应链产业体系举措及大宗商品贸易企业涉刑事法律风险提示，并发布典型案例。 大宗商品贸易交易链条长，各环节均潜藏着不容忽视的刑事法律风险，如“一货多卖”、虚假仓单、虚假购销等欺诈行为和关键岗位人员“监守自盗”等内部治理问题，往往给贸易方、仓储方、金融机构等市场主体带来巨大经济损失。针对大宗商品贸易资金密集、单证较多、货物流与资金流分离易被黑灰产利用等特点，普陀区检察院在梳理分析已办相关案件基础上，依法履职、精准服务保障，制定《服务保障完善大宗商品贸易供应链产业体系实施意见》，健全与公安、商务、金融、市场监管等部门的常态化协作机制，聚焦有色金属、钢材、化工等大宗商品交易、仓储、物流、结算全链条，综合履行“四大检察”职能，依法严惩“虚假贸易”“空转贸易”涉及的合同诈骗、职务侵占等犯罪，以及商业贿赂、串通投标等恶意竞争行为。 为将专业的法律条文转化为企业看得懂、用得上的“操作指南”，普陀区检察院紧扣企业实际经营脉络，从内部治理、交易履约、仓储物流、资金融通、财税管理、跨境贸易等8个方面，系统梳理了24个高发刑事风险点，并一一对应提出防范建议，引导企业坚守法律底线、依法诚信经营。
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